نوع اجتماع الجمعية العامة: غير العادية

عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة: الاجتماع الأول

مقدمة: تعلن شركة ملكية للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (عبر وسائل التقنية الحديثة)

تاريخ انعقاد الجمعية العامة : 6 يونيو 2024 م / 29 شوال 1445هـ

وقت انعقاد الجمعية العامة (صيغة 24 ساعة): 18:30

نسبة الحضور: 62.69%

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين:

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الاستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (رئيس مجلس الادارة)

2- الاستاذ/ بدر بن محمد الدغيثر (نائب رئيس مجلس الادارة)

3-  المستشار/ مطلق بن محمد المطلق (عضو مجلس الادارة)

4- الدكتور/ عبد الله بن علي الدبيخي (عضو مجلس الادارة)

5-  الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو مجلس الادارة المنتدب)

6- الأستاذ/ محمد بن غانم العنزي (عضو مجلس الادارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها:

1- المستشار/ مطلق بن محمد المطلق (عضو لجنة المراجعة والمخاطر)

2- الدكتور/ عبد الله بن علي الدبيخي  (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)

3- الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (رئيس لجنة الاستثمار)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

1- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

5- الموافقة على صرف مبلغ 345,000 ريال مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

6- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مبتكرة للعقارات والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / محمد بن غانم العنزي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن سداد عمولات لصالح شركة مبتكرة للعقارات هذا وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2023 مبلغ 450,000 (أربعمائة وخمسون الف ريال سعودي) ولا يوجد شروط تفضيلية.

7- الموافقة على تعيين السادة شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه PKF مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م بأتعاب قدرها (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

8- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة رقم (1) من المادة رقم (27) من نظام أحكام الشركات ووفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، على ان تكون مدة التفويض سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق.

11- الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم.

12- الموافقة على حذف المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين.

13- الموافقة على حذف المادة السادسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بشهادات الأسهم.

14- الموافقة على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.

15- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 2,468,184 ريال وذلك كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023م إلى بند الأرباح المبقاة.