نوع اجتماع الجمعية العامة: غير العادية

عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة: الاجتماع الأول

عنوان الإعلان: إعلان شركة ملكية للاستثمار عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة  رأس مال الشركة  (الاجتماع الأول )

مقدمة: يسر مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده عبر وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025م الموافق 20 محرم 1447هـ

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (عبر وسائل التقنية الحديثة)

رابط مقر الاجتماع: https://login.tadawulaty.com.sa//

تاريخ انعقاد الجمعية العامة: 20-01-15/1447-07-2025

وقت انعقاد الجمعية العامة (صيغة 24 ساعة): 18:30

كيفية انعقاد الجمعية العامة: عبر وسائل التقنية الحديثة

حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت: يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية: علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سوف يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره (25%) على الأقل من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت

جدول أعمال الجمعية:

.التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

– المبلغ الإجمالي للزيادة هو (13,000,000) ثلاثة عشر مليون ريال سعودي.

– رأس المال قبل الزيادة مبلغ (65,000,000) خمسة وستون مليون ريال سعودي.

– رأس المال بعد الزيادة مبلغ (78,000,000) ثمانية وسبعون مليون ريال سعودي.

– نسبة الزيادة في رأس المال: 20%.

– عدد الأسهم قبل الزيادة (6,500,000) ستة مليون وخمسمائة ألف سهم.

– عدد الأسهم بعد الزيادة (7,800,000) سبعة مليون وثمانمائة ألف سهم.

– طريقة تغطية الزيادة: عن طريق رسملة مبلغ (13,000,000) ثلاثة عشر مليون ريال سعودي من رصيد الأرباح المبقاة.

– معدل الزيادة لكل سهم: سيتم منح عدد (1) سهم لكل (5) أسهم مملوكة.

– أسباب الزيادة: تهدف الزيادة الى تعزيز الملاءة المالية للشركة بما يتناسب مع تطلعات الشركة المستقبلية و تمكينها من تنفيذ خطط النمو وتعظيم العائد للمساهمين.

– تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال). (مرفق)

– تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم). (مرفق)

وفي حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم المستحقين لكسور الاسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين لكسور الاسهم كل حسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت: للسادة المساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، والتصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية: كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، مجاناً عبر موقع تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداءً من يوم الجمعة 2025/07/11م الموافق 1447/01/16هـ الساعة الواحدة صباحاً، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات:

لمزيد من المعلومات او للاستفسار نأمل التواصل عبر الوسائل التالية:

هاتف رقم: 9992 119 800 966+

البريد الإلكتروني: sr@mulkia.com.sa