نوع اجتماع الجمعية العامة: العادية

عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة: الاجتماع الأول

مقدمة: يسر مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده عبر وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:30 يوم الخميس 29 مايو 2025م الموافق 02 ذو الحجة 1446هـ

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (عبر وسائل التقنية الحديثة)

رابط التصويت: https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml

رابط الاجتماع: https://app.jameeah.com/meetings/

تاريخ انعقاد الجمعية العامة : 29 مايو 2025 م / 02 ذو الحجة 1446هـ

وقت انعقاد الجمعية العامة (صيغة 24 ساعة): 19:30

كيفية انعقاد الجمعية العامة: عبر وسائل التقنية الحديثة

حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت: يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية: علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (25%) على الأقل من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سوف يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية:

1.الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.

2.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.

3.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.

5.التصويت على صرف مبلغ 315,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.

6.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مبتكرة للعقارات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن غانم العنزي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن سداد عمولات لصالح شركة مبتكرة للعقارات وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2024 مبلغ 112,500 (مائة واثنى عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي) ولا يوجد شروط تفضيلية.

7.التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

8.التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2024 بإجمالي مبلغ (16,250,000) ريال سعودي بواقع (2.5) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (25%) من القيمة الاسمية للسهم، على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 2025/05/29م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على ان يكون تاريخ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 1446/12/22هـ الموافق 2025/06/18م.

9.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

10.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة رقم (1) من المادة رقم (27) من نظام أحكام الشركات ووفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، على ان تكون مدة التفويض سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق.

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت: للسادة المساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، والتصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية: كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، مجاناً عبر موقع تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa) ، ابتداءً من يوم الاحد 2025/05/25م الموافق 1446/11/27هـ الساعة الواحدة صباحاً، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات: لمزيد من المعلومات او للاستفسار نأمل التواصل عبر الوسائل التالية:

هاتف رقم: 9992 119 800 966+

البريد الإلكتروني: sr@mulkia.com.sa