نوع اجتماع الجمعية العامة: غير العادية
عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة: الاجتماع الأول
مقدمة: تعلن شركة ملكية للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (عبر وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة: 15 يوليو 2026 م / 01 صفر 1448هـ
وقت انعقاد الجمعية العامة (صيغة 24 ساعة): 18:30
نسبة الحضور: 63.15%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين: وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (رئيس مجلس الإدارة)
2- الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب)
3- المستشار/ مطلق بن محمد المطلق (عضو مجلس الإدارة)
4- الأستاذ/ مازن بن عبد العزيز الراشد الحميد (عضو مجلس الإدارة)
5- الأستاذ/ زياد بن بندر اليوسف (عضو مجلس الإدارة)
واعتذر عن الحضور الأستاذ/ ماجد بن سليمان النافع (عضو مجلس الإدارة)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها:
1- الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (رئيس لجنة الاستثمار)
2- الأستاذ/ مازن بن عبد العزيز الراشد الحميد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
3- المستشار/ مطلق بن محمد المطلق (عضو لجنة المراجعة)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1 – الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
– المبلغ الإجمالي للزيادة هو (12,000,000) أثنى عشر مليون ريال سعودي.
– رأس المال قبل الزيادة مبلغ (78,000,000) ثمانية وسبعون مليون ريال سعودي.
– رأس المال بعد الزيادة مبلغ (90,000,000) تسعون مليون ريال سعودي.
– نسبة الزيادة في رأس المال: 15.38%.
– عدد الأسهم قبل الزيادة (7,800,000) سبعة مليون وثمانمائة ألف سهم.
– عدد الأسهم بعد الزيادة (9,000,000) تسعة مليون سهم.
– طريقة تغطية الزيادة: عن طريق رسملة مبلغ (12,000,000) أثنى عشر مليون ريال سعودي من رصيد الأرباح المبقاة.
– معدل الزيادة لكل سهم: سيتم منح عدد (1) سهم لكل (6.5) أسهم مملوكة.
– أسباب الزيادة: تهدف الزيادة الى استمرار تعزيز الملاءة المالية للشركة بما يتناسب مع تطلعات الشركة المستقبلية و تمكينها من تنفيذ خطط النمو وتعظيم العائد للمساهمين.
– تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال)
– تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم)
سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم المستحقين لكسور الاسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين لكسور الاسهم كل حسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
2- الموافقة على إنشاء برنامج أسهم لموظفي الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج وتفاصيله