نوع اجتماع الجمعية العامة: العادية
عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة: الاجتماع الأول
مقدمة: تعلن شركة ملكية للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (عبر وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة: 29 مايو 2025 م / 2 ذو الحجة 1446هـ
وقت انعقاد الجمعية العامة (صيغة 24 ساعة): 19:30
نسبة الحضور:58.17%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين:
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (رئيس مجلس الإدارة)
2- الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب)
3- المستشار/ مطلق بن محمد المطلق (عضو مجلس الإدارة)
4- الأستاذ/ ماجد بن سليمان النافع (عضو مجلس الإدارة)
5- الأستاذ/ مازن بن عبد العزيز الحميد (عضو مجلس الإدارة)
6- الأستاذ/ زياد بن بندر اليوسف (عضو مجلس الإدارة)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها:
1- الأستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفي (رئيس لجنة المراجعة)
2- الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (رئيس لجنة الاستثمار)
3- الأستاذ/ مازن بن عبد العزيز الحميد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
5. الموافقة على صرف مبلغ 315,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مبتكرة للعقارات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن غانم العنزي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن سداد عمولات لصالح شركة مبتكرة للعقارات وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2024 مبلغ 112,500 (مائة واثنى عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي) ولا يوجد شروط تفضيلية.
7. الموافقة على تعيين السادة شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه PKF مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2025م بأتعاب قدرها (299,000) مائتان وتسعة وتسعون ألف ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2024 بإجمالي مبلغ (16,250,000) ريال سعودي بواقع (2.5) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (25%) من القيمة الاسمية للسهم، على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 2025/05/29م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأن تاريخ توزيع الأرباح هو يوم الأربعاء بتاريخ 1446/12/22هـ الموافق 2025/06/18م.
9.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
10.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة رقم (1) من المادة رقم (27) من نظام أحكام الشركات ووفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، على ان تكون مدة التفويض سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق.